如今的传（chuán）销已经不再是过去口口相传（chuán）的传销模式，传销犯（fàn）罪已经借（jiè）助数据，语音视频（pín）聊（liáo）天室等社（shè）交平（píng）台作为新的营销（xiāo）方式（shì），打着“
金融创新（xīn）”的旗号，以“
区块（kuài）链”、“虚拟货（huò）币”、“原始股”、“消（xiāo）费投（tóu）资”、“网络理财”等为名（míng）从事新型（xíng）传（chuán）销活动。
2016年（nián）3月，
连（lián）云港市（shì）公安机关接匿名举报，卢某某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区（qū）推广“虚拟货币GGP共赢积（jī）分”项目，通（tōng）过互（hù）联网发展（zhǎn）会员缴（jiǎo）纳会员（yuán）费，并采用虚拟积分变现的盈利（lì）模（mó）式（shì），疑（yí）似网络传销。
办案人员经过（guò）调查发现，该公司虽然表面上的（de）营销方向是经济贸易咨询和企业管理（lǐ）咨询等，但其在一些（xiē）招（zhāo）聘网站上的（de）介绍则是以购（gòu）物赠送积分的方（fāng）式推广共赢积（jī）分（fèn）。深入查证发现，该公司形式上是买产品（pǐn）送积分，但实质上（shàng）投资（zī）者对产品基本（běn）不予认领，公司只是（shì）以投资购买（mǎi）产品的名义发展会员（yuán）。
该公（gōng）司按照投（tóu）资额确定会员级别（bié），以投资额5：1的比例（lì）释（shì）放相应的（de）GGP积分，借助网络（luò）平台交易实现积分变（biàn）现（xiàn）。同（tóng）时，为了发展更多下（xià）线（xiàn），公司设置推荐奖、互助（zhù）奖、管理奖、平级（jí）奖，按照（zhào）会员级（jí）别、管理级别给予（yǔ）会员不（bú）同比例的奖金。
因投资“回报”丰厚，短短6个月（yuè）期间（jiān），吸引上万人（rén）参与（yǔ）投资，传销层级达30多（duō）个，涉及（jí）全国30多个省（直辖市（shì）、自治区），造成（chéng）了十分严重的社会影响，一般情况下，既参与（yǔ）投资又发展下（xià）线（xiàn）加入的投资者，期间投（tóu）资金（jīn）额已（yǐ）经回转（zhuǎn）到手，而作为最低层次的投资者，则成（chéng）了“击鼓传花”的最末（mò）位，损失难以弥补。
假借“区块（kuài）链”蹭热度（dù）炒（chǎo）作
蛊惑人心
经调查，这个神秘“公司”和（hé）背后的主要（yào）操（cāo）盘手逐渐浮出水面。1977年出生（shēng）的卢某某中专毕业（yè）后，不断寻求生（shēng）财之路，始终想闯（chuǎng）出一片天地。2015年，他因犯滥伐林木罪被
北京市（shì）西城区法（fǎ）院判处缓刑，在此期间他（tā）依然做着不切实际的（de）一夜暴（bào）富梦想，而这（zhè）一次，他（tā）将目（mù）光盯在了虚拟货币上。
当年底，卢某某为（wéi）首的几（jǐ）名“股东”借助互联网向全国推广“GGP共赢积分”项目发展会员，并在（zài）北京市朝（cháo）阳区（qū）设（shè）立全球通用（北京（jīng））科技有限公司开始公司（sī）化运营（yíng）。
卢某某一（yī）伙人设立的“公司”可（kě）不简单，这其中有从事过金融行（háng）业的专业（yè）人员，有（yǒu）曾投资过虚拟货币的（de）经验人（rén）士，有硕（shuò）士学位的知识分（fèn）子（zǐ），如正规（guī）公司（sī）一（yī）般（bān），设（shè）产品（pǐn）部、办公室、技术部、客服（fú）部等部门，定期对员工进行（háng）金融（róng）知识培训，其财务、产品、技（jì）术、公关、宣传、市场开（kāi）发等部门多管齐下，各司其责（zé），打造了专业化的运营（yíng）模式。
为了蛊（gǔ）惑更多的群众参与，卢某某一伙人想方设法构（gòu）建了一（yī）个“美好（hǎo）蓝图”。他们（men）以实际不存在（zài）的智能化养（yǎng）老、旅游地产、
农（nóng）业、实（shí）业投资、
能源矿产等领域的项目合作，辅（fǔ）以（yǐ）“区块链”这一噱头，配以“
数字（zì）货币时代”、“技术（shù）革命的（de）新一轮革新”等一系（xì）列蛊惑人心的（de）宣传文案骗取投（tóu）资者信任。
当（dāng）然，“区（qū）块（kuài）链”对于大部分群（qún）众来（lái）说还是比较陌生的，为了扩大影响，该传销团伙在北京的一些会议场（chǎng）所召开“互（hù）联（lián）网金融”
论坛，欺骗（piàn）部分主流媒体帮助宣传，并（bìng）利用“数（shù）字中国”这一契机，假借官方声音（yīn）迷惑受众。
有人投（tóu）资、有人参与，许多发展（zhǎn）问题就迎刃而解（jiě）了（le）。卢某某一伙人利（lì）用（yòng）线（xiàn）上传（chuán）销、线（xiàn）下传销相结合的模式，很（hěn）快搭建（jiàn）成了一个（gè）传销大框架。线上创设供会（huì）员参与的网络媒介，搭（dā）建（jiàn）虚（xū）拟货币交（jiāo）易平台，背后操纵价格（gé）变动，形（xíng）成发（fā）展繁荣的（de）假象，通（tōng）过工作人员管（guǎn）控盘口，维持价格（gé）稳定。
线下通过公司实地宣传、年会、地（dì）区（qū）头目宣传（chuán）的方（fāng）式扩大传销规模，利用微信、微博等手机端应用形成地（dì）区传销网络，如此（cǐ）案（àn）中的禹（yǔ）某，利用其政协委员、出租车公司（sī）老板（bǎn）的身份（fèn）地位，在微信朋友圈频繁转（zhuǎn）发关于（yú）GGP和电子货币的文（wén）章（zhāng），很（hěn）快在
山东莱州地区形成了地区性的传销（xiāo）组（zǔ）织。
追（zhuī）加逮捕力求罪（zuì）当其罚
案件立案后，
江苏省连云港市海州区检察院及时（shí）介（jiè）入（rù），引导公安机关侦查取证，该案体量大，证（zhèng）据繁琐，需（xū）从言辞证据（jù）和客观证据两方（fāng）面抓起，主抓证据间的（de）相互印（yìn）证，形成完整（zhěng）证据锁链。经过仔（zǎi）细摸排，筛选整理出（chū）数千（qiān）条（tiáo）会（huì）员转账投资信息、GGP会员共计10905个账号，会员（yuán）信息数十万条。
为了（le）扩大影响（xiǎng），提（tí）高（gāo）知名度，他们一度邀（yāo）请近万人在（zài）人民大会堂召开（kāi）宣讲会，在主流媒体宣传，通过（guò）网络平台和公司实（shí）地造势，迅速在全国发展了（le）大量会员。
审查（chá）后发现，公司收支系来自GGP会员投入和操纵GGP积分价格，其中（zhōng）1亿多（duō）元用于托（tuō）盘，此外还用（yòng）于宣传费用、会（huì）议费（fèi）用、市场（chǎng）开发（fā）费用、归还（hái）客户投资款等，股东均领取股东工资和分红，部分股东（dōng）从公司套走数百万资金，以此锁定（dìng）传销本质。
案（àn）件移送海州区（qū）检（jiǎn）察院后，海州区检（jiǎn）察院成立专案组，由经验丰富的（de）办案人员办理该案。承办检（jiǎn）察官（guān）紧扣案件“命门”，针对网络（luò）传销的人员架构、宣传内容、公司的收支等方（fāng）面集中突破，着力解决案（àn）件定性（xìng）问（wèn）题。
同时（shí）将移送审查起诉的人（rén）员按照角（jiǎo）色、作用和地位，分类为公（gōng）司股东兼（jiān）GGP发（fā）起人、公司员工和地区头目，分别按照该角色在GGP传销活动中（zhōng）具体所起的作（zuò）用，严格按照司法（fǎ）解（jiě）释的规（guī）定，从严认定为组织者、领导者，对未参与传（chuán）销活动人员依法出罪。
如公司的总经理刘某军，其（qí）2017年1月下（xià）旬加（jiā）入全球（qiú）通用公司（sī）后（hòu）虽然担（dān）任总经理职务（wù），但没有参与或推广GGP项目，无法认定为组（zǔ）织者、领导者（zhě），故依法（fǎ）认定刘某军（jun1）涉嫌组织、领导传（chuán）销活动罪事实不清、证据不足。
针对案件审理中发现的部分犯罪嫌疑（yí）人相对于已经逮捕的同案犯在传销（xiāo）活动（dòng）中所起（qǐ）的作用更为关键的情况，海州区（qū）检察院及时决（jué）定逮捕，犯（fàn）罪嫌疑人拒不（bú）到案时，督促（cù）侦（zhēn）查机关上（shàng）网追逃，确保逮捕决定（dìng）的坚决执（zhí）行。
如被取保候（hòu）审的成某杰作为（wéi）公司的（de）股（gǔ）东，同时也是GGP项目的发起（qǐ）人之一，对（duì）该项目的推进起到了重要作用，是传销组织的顶层（céng）人员，其在审查起诉阶段翻供，对涉案的大额款项否认，且（qiě）取保候审期间存在不予（yǔ）配合传唤的情形，为了保障（zhàng）刑罚公（gōng）正性（xìng）和严肃性，在审查起诉阶段，海州区检察院依法决定对（duì）其逮捕。
因案情复杂（zá），海州区检（jiǎn）察（chá）院分别于2017年8月18日、 2018年5月（yuè）23日依法以犯组织（zhī）、领导传销活动罪对卢某（mǒu）某犯罪团伙成员提起公诉，一审判决有（yǒu）罪后（hòu），被（bèi）告人不服提起上诉，因证据扎实充分（fèn），二审（shěn）法院（yuàn）判（pàn）决维持一审判决的（de）刑期。历经一审、二审环节，这一传销组织被彻底摧毁。
传销概念层出不穷（qióng），手（shǒu）段纷繁复杂，我们唯有擦亮眼睛，认清（qīng）本质，任何以发（fā）展人头或者会员投资（zī）作为返（fǎn）利依据的，切勿（wù）相信，即有可能（néng）成为击鼓传（chuán）花（huā）的最后一位。[此文来源于常州武进检察，版权归原作者，如（rú）有侵权（quán），请联系（xì）删除]
版权申明：本内容来（lái）自于互联网，属第三方汇集推荐平台（tái）。本文的版权归原作者所有，文章言论不代表链门户的观点，链门户不承担任何法律责任。如（rú）有侵权请联系（xì）QQ：3341927519进行反馈。
